Постановою Касаційного господарського суду Верховного Суду від 17.05.2021:

• Ухвалу господарського суду Київської області від 14.01.2021 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 02.03.2021 у справі №  911/8/21 залишено без змін, а касаційну скаргу ТОВ "Софія Буд Груп" - без задоволення.

Джерело: Держреєстр судових рішень

Детальніше

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 02.03.2021:

• Апеляційну скаргу ТОВ "Софія Буд Груп" на ухвалу Господарського суду Київської області від 14.01.2021 у справі №911/8/21 залишено без задоволення.
• Ухвалу Господарського суду Київської області від 14.11.2021 у справі №911/8/21 залишено без змін.

Джерело: Держреєстр судових рішень

Детальніше

Ухвалою Господарського суду Київської області від 14.01.2021 справа № 911/8/21:

• Заяву ТОВ «Схід Фінанс» про забезпечення позову задоволено повністю.
• Накладено арешт на грошові кошти, що належать ТОВ «Софія Буд Груп» наявні на його рахунках в усіх банківських установах та інших кредитно-фінансових установах на території України в межах заявленої до стягнення суми 72 272 386 (сімдесят два мільйони двісті сімдесят дві тисячі триста вісімдесят шість) грн. 60 коп.

Джерело: Держреєстр судових рішень

Детальніше

• Ухвалою Господарського суду Київської області від 14.01.2021 справа № 911/8/21: відкрито провадження у справі за позовом ТОВ «Схід Фінанс» до ТОВ «Софія Буд Груп» про стягнення 72 272 386,60 грн.

Джерело: Держреєстр судових рішень

Детальніше

Рішенням Печерського районного суду від 21.04.2021:

Позов ТОВ «Схід Фінанс» до ТОВ «Фінансова компанія Горизонт», ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ТОВ «Софія Буд Груп», ТОВ «Броквітал», Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, ТОВ «Софія Київська Буд» про визнання права іпотеки, визнання недійсними договорів суперфіцію та договорів про передачу суперфіційного права та застосування наслідків недійсності правочинів - задоволено частково.

• Визнано недійсними ряд договорів та записів про речові права.
• Визнати недійсними договори про передачу суперфіційного права, укладені 06 січня 2021 року між ТОВ «Софія Буд Груп» та ТОВ «Софія Київська Буд», предметом якого є суперфіційне право на земельні ділянки з кадастровими номерами 3222486201:01:036:0120; 3222486201:01:036:0121; 3222486201:01:036:0122.

Джерело: Держреєстр судових рішень

Детальніше

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 02.03.2021 справа № 757/56995/20-ц:

• Скасовано заходи забезпечення позову, вжиті ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 26.01.2021 у справі № 757/56995/20-ц, шляхом скасування арешту на земельні ділянки кадастровий номер 3222486201:01:036:0122; 3222486201:01:036:0121; 3222486201:01:036:0120;

Скасовано заходи забезпечення позову, вжиті ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 26.01.2021 у справі № 757/56995/20-ц, шляхом скасування заборони органам та суб`єктам, які здійснюють повноваження у сфері державної реєстрації прав, в тому числі нотаріусам, здійснювати будь-які реєстраційні дії, щодо земельних ділянок 3222486201:01:036:0122; 3222486201:01:036:0121; 3222486201:01:036:0120.

Джерело: Держреєстр судових рішень

Детальніше

До Печерського районного суду міста Києва надійшов позов ТОВ «Схід Фінанс» до ТОВ «Фінансова компанія Горизонт», ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ТОВ «Софія Буд Груп», ТОВ «Броквітал», Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області про визнання права іпотеки, недійсним договорів про право забудови та про передачу суперфіційного права, застосування наслідків недійсності, скасування рішень і записів про державну реєстрацію прав та їх обтяжень.

26 січня 2021 року Печерський районний суд міста Києва по справі №757/56995/20-ц Ухвалив:

• Накласти арешт на земельні ділянки з кадастровими номерами: 3222486201:01:036:0122, 3222486201:01:036:0121, 3222486201:01:036:0120.
• Заборонити ДАБІ України та Департаменту ДАБІ у Київській області затверджувати містобудівні умови щодо будівництва будь-яких об`єктів на земельних ділянках, надавати та/або реєструвати будь-які документи, які б надавали право на виконання підготовчих та/або будівельних робіт на земельних ділянках, надавати та/або реєструвати будь-які документи щодо прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів на земельних ділянках.
• Та інші заборони щодо проведення відповідних дій із земельними ділянками.

Детальніше.

Джерело: Єдиний державний реєстр судових рішень.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 02.02.2021:

• Апеляційну скаргу ТОВ  «Софія Буд Груп» залишено без задоволення, рішення Господарського суду Київської області від 12.11.2018 у справі №911/1780/18 - без змін.

Джерело: Держреєстр судових рішень

Детальніше

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 22.04.2019 справа № 911/1780/18:

• Відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою ТОВ  "Софія Буд Груп" на рішення Господарського суду Київської області від 12.11.2018 у справі №911/1780/18.

Джерело: Держреєстр судових рішень

Детальніше

Рішенням Господарського суду Київської області від 12.11.2018, справа № 911/1780/18 за позовом Першого заступника прокурора Київської області в інтересах держави в особі Софіївсько-Борщагівської сільської ради до ТОВ "Софія Буд Груп" про стягнення 2 982 327,30 (пайова участь у розвитку інфраструктури) грн.:

• Позовні вимоги Першого заступника прокурора Київської області в інтересах держави в особі Софіївсько-Борщагівської сільської ради до ТОВ "Софія Буд Груп"  про стягнення 2 982 327,30 грн. задоволено частково.
• Стягнуто з ТОВ  "Софія Буд Груп" на користь Софіївсько-Борщагівської сільської ради 1 059 188 (один мільйон п'ятдесят дев'ять тисяч сто вісімдесят вісім) грн. 30 коп.  боргу, 322 107 (триста двадцять дві тисячі сто сім) грн. 15 коп. пені, 28 606 (двадцять вісім тисяч шістсот шість) грн. 82 коп. 3 % річних та 72 322 (сімдесят дві тисячі триста двадцять два) грн. 13 коп. інфляційних.
• Стягнуто з ТОВ "Софія Буд Груп" на користь Прокуратури Київської області 44 733 (сорок чотири тисячі сімсот тридцять три) грн. 36 коп. судового збору.
• В частині позовних вимог Першого заступника прокурора Київської області в інтересах держави в особі Софіївсько-Борщагівської сільської ради до ТОВ  "Софія Буд Груп"  про стягнення 1 500 000,00 грн. боргу провадження у справі закрито.
• В задоволенні решти позову Першого заступника прокурора Київської області в інтересах держави в особі Софіївсько-Борщагівської сільської ради до ТОВ  "Софія Буд Груп"  про стягнення 2 982 327,30 грн. відмовлено.

Джерело: Держреєстр судових рішень

Детальніше

Установлено, що у провадженні прокуратури м. Києва перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016000000002035 від 04.08.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 (Ухилення від сплати податків), ч.2 ст.364 (Зловживання владою або службовим становищем) КК України.

• В рамках провадження встановлено, що ОСОБА_1 та інші, які займаються діяльністю в сфері будівництва, яким підконтрольні такі ТОВ «СОФІЯ БУД ГРУП», ТОВ «БУДСОЛЮШНЗ», ТОВ «ВЕКТОР XXІ» та інші, сприяють фіктивному формуванню штучного податкового кредиту від СГД з ознаками фіктивності та легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом, маніпулюючі податковою звітністю.
• Встановлено, що ТОВ «СОФІЯ БУД ГРУП» сформувало податковий кредит з податку на додану вартість по ланцюгу постачання від пов`язаних СГД, а саме ТОВ «БУДСОЛЮШНЗ» та ТОВ «ВЕКТОР XXІ»на загальну суму 266 млн.грн. (в т.ч. ПДВ - 89 млн. грн.). ТОВ «СОФІЯ БУД ГРУП» виступає продавцем нерухомого майна, яке реалізується інвесторам фізичним особам з призначенням оплати за майнові права на об`єкт незавершеного будівництва ЖК «Софія Київська».

Детальніше.

Джерело: Єдиний державний реєстр судових рішень.

Ухвалою Дніпровського районного суду м. Києва від 12.06.2019 справа № 755/11871/17, у межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР №42016000000002035 від 04.08.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 (Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) в особливо великих розмірах), ч.2 ст.364 КК України (Зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки):

• Надано слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва або слідчим групи у кримінальному провадженні №42016000000002035, а також іншим уповноваженим особам за його дорученням, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «БУДСОЛЮШНЗ».

Джерело: Держреєстр судових рішень

Детальніше

Установлено, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019060000000084 від 01.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 (Шахрайство) КК України.

• Встановлено, що 27.08.2012 між ПАТ «УКРІНБАНК» та ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» укладено Кредитний договір №4804. Цільове призначення кредиту - для поповнення оборотних коштів та фінансування будівництва 9-ти поверхових будинків по вул. Горького в с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області. Незважаючи на те, що термін дії Кредитного договору до 25.08.2017, останній платіж за даним договором надійшов до ПАТ «УКРІНБАНК» 18.01.2016. Після чого виплати взагалі припинились.
• Таким чином, службові особи ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» у період часу з 23.07.2013 до 27.10.2013, шляхом обману та зловживання довірою, умисно, не виконавши умови кредитного договору №4804 від 27.08.2012 заволоділи грошовими коштами ПАТ «УКР/ІН/КОМ», на суму 11 040 000 грн.

Детальніше.

Джерело: Єдиний державний реєстр судових рішень.