Постановлением Кассационного хозяйственного суда Верховного суда от 17.05.2021:

• Постановление хозяйственного суда в Киевской области от 14.01.2021 и постановление Северного апелляционного хозяйственного суда от 02.03.2021 в деле № 911/8/21 оставлено без изменений, а кассационную жалобу ООО "София Буд Груп" - без удовлетворения.

Источник: Госреестр судебных решений

Подробнее

Постановлением Северного апелляционного хозяйственного суда от 02.03.2021:

• Апелляционная жалоба ООО "София Буд Групп" на постановление Хозяйственного суда Киевской области от 14.01.2021 по делу №911/8/21 оставлена без удовлетворения.
• Постановление Хозяйственного суда Киевской области от 14.11.2021 по делу №911/8/21 оставлено без изменений.

Источник: Госреестр судебных решений

Подробнее

Постановлением Хозяйственного суда Киевской области от 14.01.2021 дело № 911/8/21:

• Заявление ООО «Восток Финанс» об обеспечении иска удовлетворено полностью.
• Наложен арест на денежные средства, принадлежащие ООО «София Строй Групп» имеющиеся на его счетах во всех банковских учреждениях и других кредитно-финансовых учреждениях на территории Украины в пределах заявленной к взысканию суммы 72 272 386 (семьдесят два миллиона двести семьдесят две тысячи триста восемьдесят ) грн. 60 коп.

Источник: Госреестр судебных решений

Подробнее

• Постановлением Хозяйственного суда Киевской области от 14.01.2021 дело № 911/8/21: открыто производство по делу по иску ООО «Восток Финанс» к ООО «София Строй Групп» о взыскании 72 272 386,60 грн.

Источник: Госреестр судебных решений

Подробнее

Решением Печерского районного суда от 21.04.2021:

Иск ООО «Восток Финанс» к ООО «Финансовая компания Горизонт», ЛИЦО_2 , ЛИЦО_3 , ООО «София Буд Груп», ООО «Броквитал», Софиевско-Борщаговского сельского совета Киево-Святошинского района Киевской области, ООО «София Киевская Строй» о признании права ипотеки, признание недействительными договоров суперфиция и договоров о передаче суперфициального права и применения последствий недействительности сделок - удовлетворены частично.

• Признан недействительным ряд договоров и записей о вещных правах.
• Признано недействительными договора о передаче суперфициального права, заключенные 06 января 2021 между ООО «София Буд Груп» и ООО «София Киевская Строй», предметом которого является суперфициальное право на земельные участки с кадастровыми номерами 3222486201:01:036:0120; 3222486201:01:036:0121; 3222486201:01:036:0122.

Источник: Госреестр судебных решений

Подробнее

Постановлением Печерского районного суда г. Киева от 02.03.2021 дело № 757/56 995/20-ц:

• Отменено меры обеспечения иска, принятые постановлением Печерского районного суда города Киева от 26.01.2021 по делу № 757/56 995/20-ц, путем отмены ареста на земельные участки, кадастровый номер 3222486201:01:036:0122; 3222486201:01:036:0121; 3222486201:01:036:0120;
• Отменено меры обеспечения иска, принятые постановлением Печерского районного суда города Киева от 26.01.2021 по делу № 757/56 995/20-ц, путем отмены запрета органам и субъектам, которые осуществляют полномочия в сфере государственной регистрации прав, в том числе нотариусам, осуществлять любые регистрационные действия по земельным участкам 3222486201:01:036:0122; 3222486201:01:036:0121; 3222486201:01:036:0120.

Источник: Госреестр судебных решений

Подробнее

В Печерский районный суд города Киева поступил иск ООО «Восток Финанс» к ООО «Финансовая компания Горизонт», ЛИЦО_1, ЛИЦО_2, ООО «София Строй Групп», ООО «Броквитал», Софиевско-Борщаговского сельского совета Киево-Святошинского района Киевской области о признании права ипотеки, недействительным договоров о праве застройки и о передаче суперфицийного права, применении последствий недействительности, отмена решений и записей о государственной регистрации прав и их обременений.

26 января 2021 года Печерский районный суд города Киева по делу №757/56995/20-ц Принял:

• Наложить арест на земельные участки с кадастровыми номерами: 3222486201:01:036:0122, 3222486201:01:036:0121, 3222486201:01:036:0120.
• Запретить ГАСИ Украины и Департаменту ГАСИ в Киевской области утверждать градостроительные условия по строительству любых объектов на земельных участках, предоставлять и/или регистрировать любые документы, которые бы давали право на выполнение подготовительных и/или строительных работ на земельных участках, предоставлять и/или регистрировать любые документы по приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов на земельных участках.
• И другие запреты на проведение соответствующих действий с земельными участками.

Подробнее.

Источник: Единый государственный реестр судебных решений.

Постановлением Северного апелляционного хозяйственного суда от 02.02.2021:

• Апелляционная жалоба ООО «София Строй Групп» оставлена без удовлетворения, решение Хозяйственного суда Киевской области от 12.11.2018 по делу №911/1780/18 – без изменений.

Источник: Госреестр судебных решений

Подробнее

Постановлением Северного апелляционного хозяйственного суда от 22.04.2019 дело № 911/1780/18:

• Открыто апелляционное производство по апелляционной жалобе ООО "София Строй Групп" на решение Хозяйственного суда Киевской области от 12.11.2018 по делу №911 / 1780/18.

Источник: Госреестр судебных решений

Подробнее

Решением Хозяйственного суда Киевской области от 12.11.2018, дело № 911/1780/18 по иску первого заместителя прокурора Киевской области в интересах государства в лице Софиевско-Борщаговского сельского совета к ООО "София Строй Групп" о взыскании 2 982 327,30 (долевое участие в развитии инфраструктуры) грн.:

• Исковые требования Первого заместителя прокурора Киевской области в интересах государства в лице Софиевско-Борщаговского сельского совета к ООО "София Строй Групп" о взыскании 2 982 327,30 грн. удовлетворены частично.
• Взыскано с ООО "София Строй Групп" в пользу Софиевско-Борщаговского сельского совета 1 059 188 (один миллион пятьдесят девять тысяч сто восемьдесят восемь) грн. 30 коп. долга, 322 107 (триста двадцать две тысячи сто семь) грн. 15 коп. пени, 28 606 (двадцать восемь тысяч шестьсот шесть) грн. 82 коп. 3% годовых и 72 322 (семьдесят две тысячи триста двадцать две) грн. 13 коп. инфляционных.
• Взыскано с ООО "София Строй Групп" в пользу прокуратуры Киевской области 44 733 (сорок четыре тысячи семьсот тридцать три) грн. 36 коп. судебного сбора.
• В части исковых требований Первого заместителя прокурора Киевской области в интересах государства в лице Софиевско-Борщаговского сельского совета к ООО "София Строй Групп" о взыскании 1 500 000,00 грн. долга производство по делу закрыто.
• В удовлетворении другой части иска Первого заместителя прокурора Киевской области в интересах государства в лице Софиевско-Борщаговского сельского совета к ООО "София Строй Групп" о взыскании 2 982 327,30 грн. отказано.

Источник: Госреестр судебных решений

Подробнее

Установлено, что в производстве прокуратуры. Киева находятся материалы досудебного расследования, внесенного в Единый реестр досудебных расследований по №42016000000002035 от 04.08.2016 года по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов), ч.2 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

• В рамках производства установлено, что ЛИЦО_1 и другие, которые занимаются деятельностью в сфере строительства, которым подконтрольны такие ООО «СОФИЯ СТРОЙ ГРУПП», ООО «БУДСОЛЮШНЗ», ООО «ВЕКТОР XXИ» и другие, способствуют фиктивному формированию искусственного налогового кредита от СХД с признаками фиктивности и легализации денежных средств, полученных преступным путем.
• Установлено, что ООО «СОФИЯ СТРОЙ ГРУПП» сформировало налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость по цепи поставки от связанных СХД, а именно ООО «БУДСОЛЮШНЗ» и ООО «ВЕКТОР XXИ» на общую сумму 266 млн.грн. (В т.ч. НДС - 89 млн. Грн.). ООО «СОФИЯ СТРОЙ ГРУПП» выступает продавцом недвижимого имущества, которое реализуется инвесторам физическим лицам с назначением оплаты за имущественные права на объект незавершенного строительства ЖК «София Киевская».

Подробнее.

Источник: Единый государственный реестр судебных решений.

Постановлением Днепровского районного суда г. Киева от 12.06.2019 дело № 755/11871/17, в рамках уголовного производства внесенного в ЕРДР №42016000000002035 от 04.08.2016 года по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов , сборов (обязательных платежей) в особо крупных размерах), ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия):

• Предоставлено следователю по особо важным делам второго следственного отдела управления по расследованию уголовных производств следователями органов и процессуального руководства прокуратуры г. Киева или следователем группы в уголовном производстве №42016000000002035, а также другим уполномоченным лицам по его поручению, временный доступ к документам, которые находятся в владении ООО «БУДСОЛЮШНЗ».

Источник: Госреестр судебных решений

Подробнее

Установлено, что в производстве СУ ГУНП в Житомирской области находятся материалы досудебного расследования, внесенного в Единый реестр досудебных расследований по №12019060000000084 от 01.03.2019, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 (мошенничество) УК Украины.

• Установлено, что 27.08.2012 между ОАО «Укринбанк» и ООО «УКРПОЛИСКОРМ» заключен кредитный договор №4804. Целевое назначение кредита - пополнение оборотных средств и финансирование строительства 9-ти этажных домов по ул. Горького в с. Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района Киевской области. Несмотря на то, что срок действия кредитного договора до 25.08.2017, последний платеж по данному договору поступил в ПАО «Укринбанк» 18.01.2016. После чего выплаты вообще прекратились.
• Таким образом, должностные лица ООО «УКРПОЛИСКОРМ» в период с 23.07.2013 до 27.10.2013, путем обмана и злоупотребления доверием, умышленно, не выполнив условия кредитного договора №4804 от 27.08.2012 завладели денежными средствами ОАО «УКР/ИН/КОМ »на сумму 11040000 грн.

Подробнее.

Источник: Единый государственный реестр судебных решений.