- Дозвіл на будівництво серії ІУ №013210816366 від 31.08.2021 року
Зміна даних у дозволі на виконання будівельних робіт серії ІУ №083200921971 від вересня 2020 року.
- Повідомлення про зміну даних в дозволі на будівельні роботи серії ІУ №123193242396 від листопада 2019 року.
- Дозвіл на проведення будівельних робіт серії УІ №113191970632 від 16 липня 2019 року.
Містобудівні умови та обмеження №8/21-18 від 06.05.2021 року
- Електронна ліцензія на право здійснення господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури №2013063788, видана ТОВ «КАСПІАН СЕРВІС УА» від 24.07.2019 року - безстроково.
ТОВ «КВАН КЕПІТАЛ»
Caspian Service UKR
- грудень 2022
- червень 2022
- Апеляційну скаргу представника ТОВ «КВАН КАППІТАЛ» та ТОВ «КВАН КЕПІТАЛ» Матвійчука Д.В. залишити без задоволення.
- Ухвалу від 08 лютого 2022 року залишити без змін.
- лютий 2022
- Накладено арешт шляхом заборони відчуження, користування, будівництва на земельних ділянках з кадастровими номерами 3222487001:01:009:5152, 3222487001:01:009:0217, 3222487001:01:009:5280.
- Заборонено державним органам та органам нотаріату здійснювати будь-які реєстраційні дії, в тому числі реєстрацію (перереєстрацію), пов`язану з відчуженням, зміною, поділом, заставою або іншим видом зміни власників земельних ділянок.
Ухвалою Васильківського міськрайонного суду Київської області від 13 грудня 2022 року було скасовано арешт земельних ділянок з кадастровими номерами 3222487001:01:009:5152, 3222487001:01:009:0217.
Не погоджуючись з ухвалою слідчого судді Васильківського міськрайонного суду Київської області від 08 лютого 2022 року, представником ТОВ «КВАН КАППІТАЛ» та ТОВ «КВАН КЕПІТАЛ» Матвійчуком Д.В. було подано апеляційну скаргу про поновлення строку апеляційного оскарження ухвали слідчого судді, скасування ухвали слідчого судді та відмову у задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на земельні ділянки.
23.06.2022 року Київський апеляційний суд постановив:
Сторона обвинувачення: прокурор Матвєєв Д.В
Сторона захисту: представник ТОВ «КВАН КАППІТАЛ» та ТОВ «КВАН КЕПІТАЛ» Матвійчук Д.В. і представник ТОВ «БАС ЛІМІТЕД» Сучкова Т.Є.
Ухвалою слідчого судді Васильківського міськрайонного суду Київської області від 08.02.2022 року задоволено клопотання прокурора Матвеєва Д.В.:
Для залучення коштів для будівництва покупець укладає 2 договори:
1) договір купівлі-продажу деривативу (цінних паперів) із компанією з управління активами;
2) договір купівлі-продажу майнових прав із замовником будівництва.
1) Дериватив — стандартний документ, що засвідчує права та обов'язки придбати у майбутньому на визначених ним умовах об'єкт будівництва. Предмет договору купівлі-продажу деривативу – це форвардний контракт.
Форвардний контракт — це договір, який зобов'язує замовника будівництва у майбутньому продати актив (квартиру/апартаменти) у визначений термін та на певних умовах із фіксацією ціни продажу під час укладання контракту.
Продаж форвардного контракту засвідчують (реєструють) у товарній біржі.
Форма договору – проста письмова, нотаріальне засвідчення не є обов'язковим.
2) Договір купівлі-продажу майнових прав укладають після виконання покупцем грошових зобов'язань за договором купівлі-продажу цінних паперів чи інших фінансових документів (деривативу).
Майнове право – це будь-які права на майно, відмінні від права власності. Майнове право не наділяє власника усіма правами власника, але підтверджує правомірність отримати право власності на нерухомість у майбутньому.
Договір купівлі-продажу майнових прав не визначений у статті 4 Закону України «Про інвестиційну діяльність» як допустимий механізм інвестування у житлове будівництво, але й не заборонений.
На підставі договору покупець отримує майнові права на об'єкт, який буде збудовано у майбутньому. Коли будинок буде введено в експлуатацію і присвоєно поштову адресу, Покупець має право зареєструвати право власності на обрану квартиру (при отриманні від продавця необхідних документів).
Форма договору – проста письмова, нотаріальне засвідчення не є обов'язковим.
Особливості:
- за договором деривативу не сплачується ПДВ та податок на прибуток, тому зменшене податкове навантаження на забудовника відбивається на ціні об'єкта інвестицій;
- мінімізовано ризик подвійного перепродажу об'єкта будівництва;
- у разі розірвання договору купівлі-продажу майнових прав не за угодою із забудовником, кошти, які були витрачені за договором купівлі-продажу деривативу, не повертаються;
- забудовник може витрачати гроші на будівництво до отримання необхідної дозвільної документації;
- немає контролю за фінансовими потоками залучених грошей інвесторів із боку держави чи управляючих, тому гроші можуть витрачатись не за призначенням.
На що звернути увагу:
- на умови договорів: чіткі характеристики об'єкта будівництва, момент передачі майнових прав, матеріальна відповідальність сторін, граничні терміни введення об'єкта в експлуатацію, порядок та підстави розірвання договору та повернення коштів, права та обов'язки сторін та ін.
- на наявність необхідного пакета дозвільної документації для будівництва;
- на репутацію суб'єктів будівництва та досвід будівництва подібних об'єктів;
- на повноваження та обмеження підписантів з боку забудовника.
Рекомендуємо запросити наступні документи для детального вивчення
- Чи є обмеження в користуванні земельною ділянкою, арешт, заборона на відчуження або іпотека;
- Судові та/або досудові кримінальні провадження учасників будівельного процесу;
- Запропоновані до підписання умови договору;
- Законність відчуження прав (майнових чи інших) на об'єкт;
- Договірні відносини між суб'єктами реалізації будівництва об'єкта
- Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки;
- Технічні умови на підключення комунікацій;
- Експертний звіт проектної документації на будівництво (в разі необхідності його отримання).
