Определением Высшего антикоррупционного суда от 27.02.2024 года удовлетворение ходатайства НАБУ от 12.02.2024 о передаче имущества, на которое наложен арест в уголовном производстве № 520230000000000358 от 03.08.2023, в управление Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами.

Определением Высшего антикоррупционного суда от 05.03.2024 по делу 991/1378/24 отказано в удовлетворении ходатайства адвоката, действующего в интересах ООО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ СИСТЕМИНВЕСТ», об отмене ареста имущества в уголовном производстве, внесенном за №52023000000000358 от 03.08.2023 в Единый реестр досудовых расследований.

Определением Апеляционной палаты Высшего антикоррупцинного суда от 02/02/2024 осталено без удовлетворения жалобу представителя владельца имущества в интересах ООО «Финансовая компания «Системинвест» на определение следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 28 ноября 2023 года, которой удовлетворено ходатайство НАБУ об аресте в рамках уголовного производства № 52023000000000358 от 03.08.2023.

Определением Высшего антикоррупционного суда от 28.11.2023 удовлетворено ходатайство НАБУ об аресте имущества в уголовном производстве № 52023000000000358 от 03.08.2023 с целью специальной конфискации.

Наложен арест (с временным лишением владельца права на отчуждение, распоряжение и пользование) на средства, находящиеся на счетах:

- НОМЕР_1, открытом ООО «ФК «Системинвест» (код ЕГРПОУ 42428759) в АО «БАНК АЛЬЯНС» в сумме 6 272 312,2 грн;

- НОМЕР_2 , открытом ООО «ФК «Системинвест» (код ЕГРПОУ 42428759) в АО «БАНК АЛЬЯНС» на сумму 156 807,8 грн.

Определение Окружного административного суда города Киева от 25 февраля 2021 г. Киев иском ООО "Интербуд ТМ" в Министерство культуры и информационной политики Украины, о признании противоправными и отмене предписания и акта, - удовлетворить.

•  Заявление Общества с ограниченной ответственностью "Интербуд ТМ" об обеспечении административного иска – удовлетворить полностью.
•  Остановить действие предписания Министерства и информационной политики Украины N 484/6.11.6 от 02.09.2020 г.
•  Данное определение подлежит немедленному исполнению.

Северным апелляционным хозяйственным судом оставлено без удовлетворения жалобу Киевской городской государственной администрации.

Решение Хозяйственного суда города Киева от 25.03.2021 оставлено без изменений, его действие было возобновлено.

Постановлением Хозяйственного суда в Киеве от 25.03.2021 года в удовлетворении иска Исполнительного органа Киевского городского совета к Национальной академии наук Украины, ООО "Интербуд ТМ", ООО "Гидроинж-Строй о признании противоправными и отмене решений о государственной регистрации права государственной собственности, - отказать полностью.

Постановлением Голосеевского районного суда г. Киева от 09.11.2020 по делу № 752/9796/20:

• Ходатайство ООО «ИНТЕРБУД ТМ» ЛИЦО_1 об отмене ареста имущества в уголовном производстве №12020100010001227 от 13.02.2020 - удовлетворено.
• Отменено арест на недвижимое имущество, а именно: земельные участки кадастровые номера 8000000000:79:476:0013, 8000000000:79:123:0014, 8000000000:79:122:0005 и отменен запрет владельцам (пользователям), другим лицам во владении, пользовании или распоряжении которых находятся указанные земельные участки, распоряжаться ими любым образом и приводить любые строительные, земельные, дорожные и другие работы, наложенный постановлением Голосеевского районного суда г. Киева от 07.09.2020 года по делу №752/9796/20.

Постановлением Голосеевского районного суда г. Киева от 07.09.2020 по делу № 752/9796/20:

• Ходатайство прокурора Киевской местной прокуратуры № 1 о наложении ареста на имущество в уголовном производстве №12020100010001227 от 13.02.2020, удовлетворено.
• Наложен арест на недвижимое имущество, а именно: на земельные участки кадастровые номера 8000000000:79:476:0013, 8000000000:79:122:0005, 8000000000:79:123:0014 запретив владельцам (пользователям), другим лицам, во владении, пользовании или распоряжении которых находится указанные земельные участки, распоряжаться ими любым образом и проводить какие - строительные, земельные, дорожные и другие работы;

Постановлением Киевского апелляционного суда от 22.07.2020 по делу № 752/9796/20 в рамках уголовного производства №12020100010001227 от 13.02.2020:

• Апелляционную жалобу НАН Украины удовлетворено.
• Апелляционную жалобу Института геологических наук НАН Украины - удовлетворено.
• Решение Голосеевского районного суда г. Киева от 04.06.2020, которым наложен арест на недвижимое имущество в рамках уголовного производства №12020100010001227 от 13.02.2020 года, а именно: на земельные участки кадастровые номера 8000000000:79:476:0013; 8000000000:79:122:0005; 8000000000:79:123:0014 - отменено.
• Принято новое решение, которым отказано в удовлетворении ходатайства прокурора Киевской местной прокуратуры №1, о наложении ареста на имущество, в рамках уголовного производства №12020100010001227 от 13.02.2020 года, а именно на земельные участки кадастровые номера 8000000000:79:476:0013; 8000000000:79:122:0005; 8000000000:79:123:0014.

В производстве СО Голосеевского УП ГУ ЧП в г. Киеве находятся материалы уголовного производства №12020100010001227, сведения о котором внесены 13.02.2020 в ЕРДР по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ст. 356 (Самоуправство) УК Украины.

Досудебным расследованием установлено, что в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество внесены сведения о регистрации права собственности и договора об установлении права пользования земельными участками для застройки (суперфиций) в нарушение требований земельного законодательства.

Открыто уголовное производство № 12016100040000874, что внесено 21.01.2016 года в ЕРДР по ч. 1 ст. 190 (мошенничество), ст. 356 (самоуправство) УК Украины, ссылаясь на то, что неустановленные должностные лица ООО «Финансовая компания Прайм», как управляющий фонда финансирования строительства вида А «Феофановский», осуществили открепление объектов инвестирования от доверителя ЛИЦО_3 в дальнейшем реализовав его третьим лицам, в результате чего последнему нанесен ущерб.

Выяснено, что заказчиком строительства ЖК «Кришталеві джерела» является ООО «ФК Прайм», застройщиком строительства является ООО «Гидроинж-Строй»