Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 27.02.2024 року задоволення клопотання НАБУ від 12.02.2024 про передачу майна, на яке накладено арешт у кримінальному провадженні № 52023000000000358 від 03.08.2023 в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами.

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 05.03.2024 по справі 991/1378/24 відмовлено у задоволенні клопотання адвоката, який діє в інтересах ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ СІСТЕМІНВЕСТ», про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52023000000000358 від 03.08.2023.

Ухвалою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 02.02.2024 залишено без задоволення апеляційну скаргу представника власника майна в інтересах ТОВ «Фінансова компанія «Сістемінвест» на ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 28 листопада 2023 року, якою задоволено клопотання НАБУ про арешт майна у кримінальному провадженні № 52023000000000358 від 03.08.2023.

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 28.11.2023 задоволено клопотання НАБУ про арешт майна у кримінальному провадженні № 52023000000000358 від 03.08.2023 з метою спеціальної конфіскації.

Накладено арешт (з тимчасовим позбавленням власника (володільця) права на відчуження, розпорядження та користування) на кошти, що знаходяться на рахунках:

- НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «ФК «Сістемінвест» (код ЄДРПОУ 42428759) в АТ «БАНК АЛЬЯНС» в сумі 6 272 312,2 грн;

- НОМЕР_2 , відкритому ТОВ «ФК «Сістемінвест» (код ЄДРПОУ 42428759) в АТ «БАНК АЛЬЯНС» в сумі 156 807,8 грн.

Ухвала Окружного адміністративного суду міста Києва від 25 лютого 2021 року м. Київ позовом ТОВ "Інтербуд ТМ" до Міністерства культури та інформаційної політики України, про визнання протиправними та скасування припису та акту — задовольнити.

• Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтербуд ТМ" про забезпечення адміністративного позову — задовольнити повністю.
• Зупинити дію припису Міністерства культури та інформаційної політики України N 484/6.11.6 від 02.09.2020 р.
• Дана ухвала підлягає негайному виконанню

Північним апеляційним господарським судом залишино без задоволення скаргу Київської міської державної адміністрації.

Рішення Господарського суду міста Києва від 25.03.2021 залишено без змін, його дію було поновлено.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.03.2021 року в задоволенні позову Виконавчого органу Київської міської ради до Національної академії наук України, ТОВ "Інтербуд ТМ", ТОВ "Гідроінж-Буд про визнання протиправними та скасування рішень про державну реєстрацію права державної власності — відмовити повністю.

Ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 09.11.2020 по справі № 752/9796/20:

• Клопотання ТОВ «ІНТЕРБУД ТМ» ОСОБА_1 , про скасування арешту майна, у кримінальному провадженні №12020100010001227 від 13.02.2020 - задоволено.
• Скасувано арешт на нерухоме майно, а саме: земельні ділянки кадастровиі номери 8000000000:79:476:0013, 8000000000:79:123:0014, 8000000000:79:122:0005 та скасовано заборону власникам (користувачам), іншим особам у володінні, користуванні чи розпорядженні яких перебувають вказані земельні ділянки, розпоряджатися ними будь-яким чином та приводити будь-які будівельні, земельні, шляхові та інші роботи, накладений ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 07.09.2020 року у справі №752/9796/20.

Ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 07.09.2020 по справі № 752/9796/20:

• Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 1 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №12020100010001227 від 13.02.2020, задоволено.
• Накладено арешт на нерухоме майно, а саме: на земельні ділянки кадастрові номери 8000000000:79:476:0013, 8000000000:79:122:0005, 8000000000:79:123:0014 заборонивши власникам (користувачам), іншим особам, у володінні, користуванні чи розпорядженні яких перебувають вказані земельні ділянки, розпоряджатися ними будь-яким чином та проводити будь - які будівельні, земельні, шляхові та інші роботи;

Ухвалою Київського апеляційного суду від 22.07.2020 по справі № 752/9796/20 в рамках кримінального провадження №12020100010001227 від 13.02.2020:

• Апеляційну скаргу НАН України задоволено.
• Апеляційну скаргу Інституту геологічних наук НАН України - задоволено.
• Ухвалу Голосіївського районного суду м. Києва від 04.06.2020, якою накладено арешт на нерухоме майно в рамках кримінального провадження №12020100010001227 від 13.02.2020 року, а саме: на земельні ділянки кадастрові номери 8000000000:79:476:0013; 8000000000:79:122:0005; 8000000000:79:123:0014 - скасовано.

Постановлено нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №1, про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження №12020100010001227 від 13.02.2020 року, а саме на на земельні ділянки кадастрові номери 8000000000:79:476:0013; 8000000000:79:122:0005; 8000000000:79:123:0014.

У провадженні СВ Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №12020100010001227, відомості щодо якого внесені 13.02.2020 до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ст. 356 (Самоправство) КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено відомості про реєстрацію права власності та договори про встановлення права користування земельними ділянками для забудови (суперфіцію) в порушення вимог земельного законодавства.

Відкрито кримінальне провадження № 12016100040000874, що внесено 21.01.2016 року в ЄРДР по ч. 1 ст. 190 (шахрайство), ст. 356 (самоправство) КК України, посилаючись на те, що невстановлені посадові особи ТОВ «Фінансова компанія Прайм», як керуючий фонду фінансування будівництва виду А «Феофанівський», здійснили відкріплення об'єктів інвестування від довірителя ОСОБА_3 в подальшому реалізував його третім особам, в результаті чого останньому завдано збитків.

З'ясовано, що замовником будівництва ЖК «Кришталеві джерела» є ТОВ «ФК Прайм», забудовником будівництва є ТОВ «Гідроінж-Строй»